Justitiële verkenningen
Meer op het gebied van Criminologie en veiligheid
Over dit tijdschriftMeld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.
Aflevering 02, 2006
| Titel |
Is ondergronds bankieren een reëel gevaar? |
| Trefwoorden | Ondergrondse bank, Ondergronds bankieren, Overschrijving, Geldtransactiekantoor, Bankieren, Bank, Elektronisch geld, De nederlandsche bank n.v., Contant betaalmiddel, Geldovermaking |
| Auteurs | Slot, B.M.J. |
| Titel |
De omvang en het effect van witwassen |
| Trefwoorden | Witwassen, Model, Crimineel geld, Illegaal, Fraude, Drug, Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, Legaliteit, Handel, Investering |
| Auteurs | Unger, B. |
| Titel |
Witwasonderzoek, luchtspiegelingen en de menselijke maat |
| Trefwoorden | Witwassen, Besteding, Fraude, Inkomen, Politie, Wederrechtelijkheid, Financial action task force on money laundering, Geschrift, Registergoed, Drug |
| Auteurs | Duyne, P.C. van |
| Titel |
De strafbaarstelling van witwassen |
| Trefwoorden | Witwassen, Verdrag, Misdrijf, Strafbaarstelling witwassen, Financial action task force on money laundering, Bewijslast, Politie, Omgekeerde bewijslast, Strafrecht, Aanbeveling |
| Auteurs | Verrest, P.A.M. |
| Titel |
Waarom pakken we het criminele geld niet gewoon af? |
| Trefwoorden | Witwassen, Crimineel geld, Opsporingsonderzoek, Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel, Ecstasy, Misdrijf, Conservatoir beslag, Fraude, Handel, Levering |
| Auteurs | Verrest, P.A.M. en Buruma, Y. |
| Titel |
Een AFM voor de vastgoedmarkt |
| Trefwoorden | Toezicht, Onroerend goed, Autoriteit financiële markten, Verkoop, Institutionele belegger, Professioneel belegger, Bestemmingswijziging, Kadaster, Witwassen, Aankoop |
| Auteurs | Eichholtz, P. |
| Boekbespreking |
Voorbij goed en kwaad van witwassen |
| Trefwoorden | Witwassen, Bewijslast, Drug, Illegaal, E-business, Fraude, Bodem, Cocaïne, Compliance, Drugshandel |
| Auteurs | Hoogenboom, A.B. |